El dato fue revelado en X por un experto en cripotoactivos, Fernando Molina, que reveló que Hayden Davis (el desarrollador del token) hizo dos transferencias en dólares por 4,5 millones de dólares al empresario estadounidense Daver Portnoy, una de las víctimas de la criptoestafa. En su declaración ante la Justicia de Estados Unidos en el mes de junio, Davis había admitido haber hecho esta transferencia.

A partir de acceder a ese historial (que fue habilitado por la transparencia que tienen las billeteras de criptoactivos), detectó un envío de más de 507 mil dólares el 30 de enero, a una cuenta sin identificar. Ese día fue el que Davis estuvo en Casa Rosada con Milei y el trader Mauricio Novelli.

Se detectaron 3 grandes transferencias más de Davis (el 3 de febrero, 11 días antes de la publicación de Milei que impulsó a $LIBRA, con los siguientes montos: 1,991 millones de dólares; 500 mil dólares y dos de 1 millón de dólares cada una). El 4 de febrero, Novelli abre una cuenta bancaria en el banco Galicia. El primer día hábil tras la estafa, el 17 de febrero, la madre y la hermana de Novelli fueron vistas retirando bolsos de esa misma sucursal bancaria.

Molina dijo: "Ninguna de estas transacciones son concluyentes por sí solas y no hay que sacar conclusiones apresuradas. Pero parecería que las diferentes investigaciones solo están haciendo foco en algunos exchanges (Binance, Coinbase, Kraken) y debería ampliarse el espectro".

Actualmente, Hayden Davis tiene 100 millones de dólares recaudados por medio de la estafa, en calidad de “custodio”. Si bien solicitó enviarlos a una cuenta bancaria designada por el fiscal Eduardo Taiano, el embargo de la justicia estadounidense no permite esta operación.

El último avance de la Justicia argentina el pedido a la Interpol información sobre Julian Peh, CEO de la empresa que generó $LIBRA y cuyos datos migratorios no registran ingresos al país en los últimos dos años, aunque se reunió con el propio Milei en la Argentina en octubre del 2024.