La Policía Federal realizó 40 allanamientos en la ciudad de Buenos Aires, en la zona sur y norte del Gran Buenos Aires y en Mendoza, en el marco de una investigación sobre maniobras de lavado atribuidas al Comando Vermelho; las diligencias permitieron la detención de tres personas vinculadas al núcleo investigado y el secuestro de una suma millonaria relacionada con transferencias por activos en criptomonedas y fiduciarios.

La pesquisa comenzó tras una denuncia de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC) por transferencias millonarias que involucraban activos digitales y estructuras fiduciarias; los fondos fueron atribuidos a un ciudadano brasileño identificado como M.C.S. y su entorno familiar, que en Brasil habían sido señalados por operaciones similares vinculadas al tráfico de drogas en el Complexo do Salgueiro.

Según la Fiscalía Federal N°2 de San Isidro, la investigación reconstruyó un entramado de depósitos, transferencias, cambios de divisa, créditos mutuos y operatorias con poderes notariales que permitían a los cabecillas —conocidos como “El Negro” o “El Jefe”— operar mediante testaferros y desplazar patrimonio en autos, empresas y bienes inmuebles para ocultar el origen ilícito de los recursos.

El expediente, tramitado ante el Juzgado Federal N°1 de San Isidro, señala que la organización utilizó empresas de servicios de traslado de estudiantes desde Brasil a la Argentina como pantalla para ingresar reales al circuito local y volcarlos luego al mercado informal de capitales en el Microcentro porteño, incluyendo operaciones en “cuevas” financieras y uso de criptomonedas para dificultar el rastreo.

Las averiguaciones, a cargo del Departamento Operaciones Contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Narcotráfico de la Policía Federal, detectaron un rápido crecimiento patrimonial del núcleo investigado y un descenso en su exposición pública; la causa continuará con medidas de prueba y peritajes para determinar el monto exacto secuestrado, la participación de los detenidos y los vínculos transnacionales con la red del Comando Vermelho.